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    资讯详情

    八届十五次董事会议决议公告

    分类:
    董事会决议公告
    作者:
    发布时间:
    2021-03-22

    代码:000530200530 简称:j9游会真人游戏第一品牌冷热;j9游会真人游戏第一品牌公告编号:2021-003

     

    j9游会真人游戏第一品牌冷热科技股份有限公司

    八届十五次董事会议决议公告

     

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议通知,于2021310日以书面方式发出。

    2、本次董事会会议,于2021319日以通讯表决方式召开。

    3、应参加表决董事6人,实际表决董事6人。

    4、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、关于受让大连j9游会真人游戏第一品牌集团华慧达融资租赁有限公司股权的报告

    同意公司受让大连中慧达制冷技术有限公司所持大连j9游会真人游戏第一品牌集团华慧达融资租赁有限公司(“华慧达”)20%股权。

    本次股权受让价格以华慧达20201231日为基准日经第三方评估机构出具的净资产评估值为基础,经双方协商确定为4,540万元。

    上述交易构成关联交易。公司独立董事于2021310日对此项议案予以了事前认可,同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐郡饶、丁杰在审议此项议案时进行了回避。

    同意:6票;反对:0票;弃权:0票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    2、独立董事意见。

                                j9游会真人游戏第一品牌冷热科技股份有限公司董事会

                                       2021320

     

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