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代码：000530；200530 简称：大冷股份；大冷B 公告编号：2019-036
大连冷冻机股份有限公司
八届五次董事会议决议公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 |
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知，于2019年8月12日以书面方式发出。
2、本次董事会会议，于2019年8月23日以通讯表决方式召开。
3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。
4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、公司2019年半年度报告及其摘要
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2、关于会计政策变更的报告
（详见公司同日发布的《关于会计政策变更的公告》。）
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事意见。
大连冷冻机股份有限公司董事会 2019年8月24日